Установи виджет "БК" в свой Яндекс        Мобильная версия сайта

Войти как пользователь


     


Войти по логину "Беломорканала"


У вас ещё нет логина на "Беломорканале"? Зарегистрируйтесь.




Логин или e-mail

Пароль Забыли пароль?

запомнить меня






Регистрируясь вы соглашаетесь с
условиями пользовательского соглашения

 

 

В северодвинском агентстве недвижимости выявлены нарушения законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма

Общество: 10.08.2016 11:21 Просмотров: 848

продолжает проводить проверки в организациях, осуществляющих деятельность в сфере купли-продажи недвижимости. При проверке агентства недвижимости «Златый терем» установлены нарушения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.

" data-title="В северодвинском агентстве недвижимости выявлены нарушения законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма">
 


Прокуратура Северодвинска продолжает проводить проверки в организациях, осуществляющих деятельность в сфере купли-продажи недвижимости. При проверке агентства недвижимости «Златый терем» установлены нарушения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.

 

Установлено, что в нарушение требований закона на момент проверки в организации документы, подтверждающие постановку на учет в органах Росфинмониторинга отсутствуют, правила внутреннего контроля не разработаны, лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля не назначено, документы, подтверждающие прохождение целевого инструктажа не предоставлены, несмотря на факты оказания услуг по организации продажи объектов недвижимости, стоимость которых превышает 3 миллиона рублей сведений о направлении в органы Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об указанных сделках не предоставлено, идентификация клиентов не проводится.

Изложенное свидетельствует о том, что организацией не принят достаточный комплекс мер, направленных на исполнение федерального законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.

 

По результатам проверки директору организации внесено представление. Одно лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, кроме того в отношении организации и его директора вынесены постановления о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ, то есть за действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а равно непредставление сведений об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Указанные постановления рассмотрены заместителем руководителя МРУ Росфинмониторинга по СЗФО организация и директор привлечены к административной ответственности, назначено наказание в виде штрафа 200 000 руб. и 30 000 руб. соответственно, сообщили ИА «Беломорканал» в прокуратуре Северодвинска.


Комментарии  

bolt - bolt
#1 bolt - bolt (c нами очень давно) 10.08.2016 21:40
Видится ,что это излишняя функция госрегулирования...кто мешает Прокуратуре обязать госконтору ЦРП сообщать госконторе Росфинмониторинг все сведения о владельцах недвижимости?Агенства недвижимости помогают клиентам,а не шпионят за ними....
Сообщить модератору

Авторизуйтесь на сайте, чтобы оставить комментарий.

<< < Август 2016 > >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
  • molchanoff - Молчанов
    molchanoff - Молчанов
    7 х 44 ( + 2 х 22 ) = 352
  • observer - observer
    observer - observer
    7 х 29 ( + 2 х 40 ) = 283
  • bolt - bolt
    bolt - bolt
    7 х 24 ( + 2 х 30 ) = 228
  • Roman Kapustin - Roman Kapustin
    Roman Kapustin - Roman Kapustin
    7 х 22 ( + 2 х 10 ) = 174
  • Kook tt - Коок
    Kook tt - Коок
    7 х 17 ( + 2 х 11 ) = 141
Какой губернатор Архангельской области лучший?
Балакшин, - 14.4%
Ефремов, - 23.4%
Киселёв, - 3.5%
Михальчук, - 2%
Орлов, - 5.4%
нет такого. - 51.3%

Всего голосов: 1877
Голосование по этому опросу закончилось в: 08 Дек 2016 - 10:18
Редакция: (8-818-4) 50-03-76   Отдел рекламы: 8-902-193-83-82
Belomorchannel ( "Беломорканал") свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-36911, ИА № ФС77-37897 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Беломорканал - новостной сайт Архангельской области: новости Северодвинска, новости поморья, происшествия в Архангельске, мэрия Архангельска
Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на www.tv29.ru обязательна. При цитировании информации гиперссылка на www.tv29.ru обязательна. Использование материалов ИА «Беломорканал» в коммерческих целях без письменного разрешения агентства не допускается.
18+