Отмыли денег на миллиард. В Архангельске задержали преступную группу
Категория: Общество
Создано: 28.07.2015 17:05
Просмотров: 5957
В Архангельской области сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России задержали членов организованной группы, которые отмыли денег на общую сумму более 1 млрд. рублей.
Как следует из материалов оперативников, в период с 2008 по 2013 год на территории региона действовала организованная группа лиц, которая с целью извлечения имущественной выгоды, без специального разрешения, производила на территории Архангельска банковские операции по обналичиванию денежных средств заказчиков.
Для этого злоумышленниками были зарегистрированы ряд фиктивных потребительских обществ, от имени которых открывались многочисленные счета в финансовых учреждениях на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Костромы и Архангельска. Впоследствии они использовались в качестве банковских счетов физических и юридических лиц, желавших незаконно обналичить денежные средства. Часть данной суммы присваивалась членами группы в качестве "вознаграждения". По предварительным данным общая сумма незаконных доходов превысила 6,5 млн. рублей.
В настоящее время следственной частью СУ УМВД России по Архангельской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.172 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная банковская деятельность). По подозрению в совершении преступления задержаны три участника организованной группы - мужчины 1956 и 1986 г.р., и женщина 1975 г.р.
Расследование продолжается, сообщает песс-служба регионального УМВД .
Комментарии
вот и я также подумала- прибыльный семейный бизнес.
Мадам весьма подходит под сожительницу "отца". А может, и обоих lol Сердца трех, фигли lol
Мадам сестра мужчине 29 лет, дочь мужчине 59 лет, а мужчина 59 лет их отец... думаю, возможен такой вариант...
lurkmore.co/Обналичка
RSS лента комментариев этой записи