В августе прошлого года БК сообщало, что в ходе расследования уголовного дела руководителя АО «Архоблэнерго» Заикина и гендиректора ПАО «ТГК-2» Пинигиной в полном объеме возмещен ущерб от налоговых преступлений в размере 70 миллионов рублей. Тогда по информации регионального СУСК руководители обеих компаний были освобождены от уголовной ответственности за совершение двух налоговых преступлений, поскольку возместили ущерб.

Как сообщает прокуратура Архангельской области, в зависимости от роли и степени участия каждого они  обвиняются в совершении преступлений, а именно: злоупотребление должностными полномочиями; подстрекательство и пособничество в использовании должностным лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации, своих служебных полномочий вопреки интересам службы из корыстной и иной личной заинтересованности; сокрытие денежных средств, за счет которых производится взыскание недоимки по налогам и страховым взносам; легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.

 По версии следствия, бывшие гендиректор  ПАО «ТГК-2» и исполнительный директор  АО «Архоблэнерго» в период с 21 февраля 2018 по 20 февраля 2021 обеспечили заключение государственных контрактов на поставку топлива и угля для нужд «Архоблэнерго» по завышенной стоимости с ПАО «ТГК-2» и ООО «ТЭК», дестабилизировав деятельность «Архоблэнерго» с целью его банкротства и захвата имущества, принадлежащего Архангельской области.

Указанное привело к наступлению тяжких последствий в виде создания угрозы энергетической безопасности региона, а также причинения АО «Архоблэнерго» материального ущерба в размере свыше 322 млн рублей.

Они также с 1 мая 2019 по 30 ноября 2020 вывели  около 18 млн рублей АО «Архоблэнерго» из-под механизма принудительного взыскания налоговыми органами, не исполнили обязанности налогового агента, не уплатив в бюджетную систему Российской Федерации налог на доходы физических лиц в размере  около 32 млн. рублей.

Эти же обвиняемые в период с марта по июль 2020 года путем уговоров склонили к совершению преступных действий заместителя председателя контрольно-счетной палаты Архангельской области, которая при их последующем пособничестве в ходе проверки АО «Архоблэнерго» предоставила в распоряжение должностных лиц ПАО «ТГК-2» и АО «Архоблэнерго» документы оперативно-служебного характера и внесла в акт проверки АО «Архоблэнерго» заведомо ложные сведения.

Кроме этого, гендиректор ПАО «ТГК-2», являясь бенефициарным владельцем ООО «ТЭК», с 28 февраля 2018 по 20 февраля 2021 легализовала денежные средства в размере около 380 млн. рублей, полученных в результате совершения преступлений путем финансовых операций через подконтрольные организации и физических лиц, израсходовав на приобретение элитной недвижимости и транспортных средств.

Уголовные дела возбуждены на основании материалов, полученных в ходе совместной работы Управления "П" СЭБ ФСБ России, РУФСБ России по области и УМВД России по области.

В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемых общей стоимостью более 400 миллионов рублей.

Обвиняемые частично возместили причиненный ущерб, уплатив в бюджетную систему РФ и АО «Архоблэнерго» более 120 миллионов рублей.  

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.