Поморские налоговики выявляют фирмы-однодневки

Как сообщили нам в пресс-службе ФНС России по Архангельской области, сведения о недобросовестных налогоплательщиках направляются в кредитные учреждения, которые в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» обязаны устанавливать место государственной регистрации и адрес нахождения фирмы-клиента. Отсутствие организации по своему юридическому адресу является основанием для закрытия банковского счета. Это позволяет предотвратить легализацию денежных средств, полученных преступным путем либо выведенных из-под налогообложения. Например, одно из кредитных учреждений в г.Новодвинске на основании данных Межрайонной ИФНС России № 3 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу уже осуществило внеплановый выезд, в ходе которого было установлено отсутствие клиента по адресу места регистрации. В настоящее время решается вопрос о закрытии его счета. Фирмы-однодневки наносят значительный ущерб не только бюджету, своим контрагентам и репутации банков, но и простым гражданам, на утерянные или украденные паспорта которых они регистрируются. А поэтому о фактах утраты главного документа, удостоверяющего личность, следует незамедлительно сообщать в правоохранительные органы либо в органы Миграционной службы.