По уголовному делу проходят пять человек: Евгений Котцов, он по данным следствия возглавлял преступное сообщество, Николай Егоров, Анна Домникова, Иван Казаков и Юрий Филиппов. В период с 2005 по 2012 г. членами указанного сообщества в «теневой» сектор экономики был выведен 1 млрд.  531 млн. рублей, при этом доход, полученный злоумышленниками, составил более 61 млн. рублей.

Основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы оперативной разработки УЭБ и ПК УМВД России по Архангельской области.

Как выяснили следователи и оперативники, организация имела четкую структуру, состояла из нескольких групп, подчинявшихся единому «центру». При этом многие граждане не подозревали, что участвуют в так называемом «отмывании» денежных средств.

Руководитель сообщества Евгений Котцов, архангелогородец, 1976 года рождения, подыскивал клиентов среди бизнесменов, не желавших раскрывать свой доход или платить установленные законом налоги и сборы. С ними мужчина договаривался о незаконном обналичивании денежных средств, используя созданные сообществом так называемые «фирмы-однодневки».

В рамках расследования уголовного дела сотрудниками органов внутренних дел была проведена  огромная кропотливая  работа, допрошены больше сотни свидетелей, проведены специальные исследования финансово-хозяйственной деятельности 36 фирм. Объем уголовного дела составил 77 томов.

В ходе расследования были вскрыты факты, которые могут явиться основанием для возбуждения еще целого ряда уголовных дел с новыми фигурантами, сообщает региональное УМВД.

Видео с сайта пресс-службы УМВД России по Архангельской области.