Установи виджет "БК" в свой Яндекс        Мобильная версия сайта

Войти как пользователь


     


Войти по логину "Беломорканала"


У вас ещё нет логина на "Беломорканале"? Зарегистрируйтесь.




Логин или e-mail

Пароль Забыли пароль?

запомнить меня






Регистрируясь вы соглашаетесь с
условиями пользовательского соглашения

 

 

В Архангельске банда банковских мошенников предстанет перед судом

Общество: 13.05.2015 09:46 Просмотров: 2307

 


В Архангельске окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении организованного сообщества из пяти человек, действовавшего в банковской сфере.

По уголовному делу проходят пять человек: Евгений Котцов, он по данным следствия возглавлял преступное сообщество, Николай Егоров, Анна Домникова, Иван Казаков и Юрий Филиппов. В период с 2005 по 2012 г. членами указанного сообщества в «теневой» сектор экономики был выведен 1 млрд.  531 млн. рублей, при этом доход, полученный злоумышленниками, составил более 61 млн. рублей.

Основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы оперативной разработки УЭБ и ПК УМВД России по Архангельской области.

Как выяснили следователи и оперативники, организация имела четкую структуру, состояла из нескольких групп, подчинявшихся единому «центру». При этом многие граждане не подозревали, что участвуют в так называемом «отмывании» денежных средств.

Руководитель сообщества Евгений Котцов, архангелогородец, 1976 года рождения, подыскивал клиентов среди бизнесменов, не желавших раскрывать свой доход или платить установленные законом налоги и сборы. С ними мужчина договаривался о незаконном обналичивании денежных средств, используя созданные сообществом так называемые «фирмы-однодневки».

В рамках расследования уголовного дела сотрудниками органов внутренних дел была проведена  огромная кропотливая  работа, допрошены больше сотни свидетелей, проведены специальные исследования финансово-хозяйственной деятельности 36 фирм. Объем уголовного дела составил 77 томов.

В ходе расследования были вскрыты факты, которые могут явиться основанием для возбуждения еще целого ряда уголовных дел с новыми фигурантами, сообщает региональное УМВД.

Видео с сайта пресс-службы УМВД России по Архангельской области.


Комментарии  

oushkouy - oushkouy
#4 oushkouy - oushkouy (c нами очень давно) 14.05.2015 08:54
Судя по всему, брали всего 4% за обналичку. Можно сказать демпинговали. Ну и обналичка сама по себе не наказуема, тут что то еще, налоги скорее всего.
Сообщить модератору
Galina-Krasnova-vkontakte - Галина Краснова
#3 Galina-Krasnova-vkontakte - Галина Краснова (c нами с 15.10.2014) 14.05.2015 08:38
а что не указано ОТКУДА вывели стоко бабла в нашей суперНищей губернии??Скоко годов они копили? Или это были разовые выводы?
Вот ведь таки хорошо живём-отлично! Наверняка это были лишние деньги.
Сообщить модератору
Natalia - Natalia
#2 Natalia - Natalia (c нами очень давно) 14.05.2015 00:55
и даже Древарх Просветленный фигурирует в деле ..
pravdasevera.ru/.../-akw5deyo
Сообщить модератору
ОН - ОН
+1 #1 ОН - ОН (c нами очень давно) 13.05.2015 11:02
Видать, кто-то из "бизнес-клиентов" обиделся на слишком высокую комиссию за обналичку и сообщил куда надо. Опять жадность фраера сгубила lol
Сообщить модератору

Авторизуйтесь на сайте, чтобы оставить комментарий.

<< < Май 2015 > >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  • molchanoff - Молчанов
    molchanoff - Молчанов
    7 х 34 ( + 2 х 16 ) = 270
  • observer - observer
    observer - observer
    7 х 21 ( + 2 х 26 ) = 199
  • bolt - bolt
    bolt - bolt
    7 х 20 ( + 2 х 26 ) = 192
  • Kook tt - Коок
    Kook tt - Коок
    7 х 17 ( + 2 х 11 ) = 141
  • Roman Kapustin - Roman Kapustin
    Roman Kapustin - Roman Kapustin
    7 х 16 ( + 2 х 8 ) = 128
Какой губернатор Архангельской области лучший?
Балакшин, - 14.4%
Ефремов, - 23.4%
Киселёв, - 3.5%
Михальчук, - 2%
Орлов, - 5.4%
нет такого. - 51.3%

Всего голосов: 1877
Голосование по этому опросу закончилось в: 08 Дек 2016 - 10:18
Редакция: (8-818-4) 50-03-76   Отдел рекламы: 8-902-193-83-82
Belomorchannel ( "Беломорканал") свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-36911, ИА № ФС77-37897 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Беломорканал - новостной сайт Архангельской области: новости Северодвинска, новости поморья, происшествия в Архангельске, мэрия Архангельска
Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на www.tv29.ru обязательна. При цитировании информации гиперссылка на www.tv29.ru обязательна. Использование материалов ИА «Беломорканал» в коммерческих целях без письменного разрешения агентства не допускается.
18+