Уроженка Архангельска открыла канал вывода денег за границу
Общество: 23.03.2021 14:30 Просмотров: 6056 |
Расследуется ряд уголовных дел в отношении 28-летней уроженки Архангельска и 31-летнего жителя Санкт-Петербурга, которые подозреваются в незаконном осуществлении валютных операций по переводу денежных средств на счета иностранных компаний с использованием подложных документов.
Как сообщает региональное УМВД, в 2018 году житель Санкт-Петербурга в целях организации незаконного канала по выводу денег за границу совместно с уроженкой Архангельска осуществили регистрацию последней в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя.
После девушка по указанию своего знакомого открыла рублевый и валютные счета в Архангельском региональном филиале одного из коммерческих банков и передала материальные носители информации для доступа к системе «Клиент-Банк» организатору.
В результате неправомерных действий под видом приобретения оборудования и строительного инструмента для обработки древесины злоумышленниками переведено за границу по подложным документам на банковские счета компаний-нерезидентов в КНР, Люксембург и Финляндию более четырех с половиной миллионов рублей.
В настоящее время проводятся следственные действия.
Парочка может получить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Май 2024 |
Редакция: +7 (939) 799-73-44
8 (8184) 54-93-02
Срочный вызов:
+7 (939) 799-73-44
E-mail: maya@tv29.ru
Комментарии
RSS лента комментариев этой записи