Сотрудниками РУФСБ России по Архангельской области совместно с коллегами из ОЭБиПК УМВД России по Архангельску пресечена деятельность межрегиональной ОПГ, причастной к созданию фирм-однодневок и неправомерному обороту средств платежей.

Следственными органами УМВД России по Архангельской области завершено расследование уголовных дел в отношении 26 участников преступной группы, которые в зависимости от роли и степени участия каждого обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (Незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей). 

Участники преступной группы совершили действия, направленные на создание и использование сети фирм-однодневок с целью противоправного оборота средств платежей. 

В период с 2019 по 2021 г.г. через 23 фирмы-однодневки и 1 предпринимателя проведено незаконных финансовых операций на сумму около 500 млн. рублей на территории Архангельской, Ленинградской и Вологодской областей, Москвы и Санкт-Петербурга.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов РУФСБ России по Архангельской области и ОЭБиПК УМВД России по Архангельску. 

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба РУФСБ России по Архангельской области.