Они поверили сообщению телефонных собеседников о том, что через их счета переводятся денежные средства представителям террористических организаций, поэтому в отношении них будут возбуждены уголовные дела. Чтобы сохранить сбережения, северяне передали их курьеру.
Стражи порядка обратили внимание на то, что приметы девушки-курьера, забиравшей у пенсионеров деньги, схожи. По всем фактам мошенничества были возбуждены уголовные дела.
Сотрудники управления уголовного розыска регионального УМВД вышли на след злоумышленницы. 21-летняя жительница Москвы была задержана 27 августа у одной из гостиниц Архангельска. У нее было изъято несколько мобильных телефонов и 90 тысяч рублей.
Общаясь с сотрудниками полиции, имеющая юридическое образование девушка утверждала, что является внештатным сотрудником одного из правоохранительных ведомств и выполняет специальное задание.
Однако, несмотря на задержание злоумышленницы, заявления о мошенничестве с передачей денежных средств курьеру продолжали поступать. Стало понятно, что в преступной схеме хищения денежных средств у граждан был задействован еще один человек. 3 сентября оперативники задержали 68-летнего мужчину – жителя Северодвинска.
Было установлено, что указания обоим обвиняемым давал один и тот же куратор. Связывало их и то, что всем потерпевшим, у которых они забрали деньги, злоумышленники звонили с одних и тех же номеров.
По данным следствия, девушка получила предложение о подработке в мессенджере. Ее кураторы, представившись «силовиками», предложили за вознаграждение ездить по городам России и, называя кодовое слово, забирать деньги у граждан. Похищенные средства она переводила по указанным ей реквизитам.
Перед тем, как стать курьером телефонных аферистов, второй обвиняемый – 68-летний мужчина – сам стал жертвой мошенников. Неизвестные позвонили ему под тем же предлогом, что и всем потерпевшим. Северодвинец перечислил 300 тысяч рублей на «безопасный счет». Спустя некоторое время мошенники предложили ему работу, которая позволила бы восполнить потерянные средства. Согласившись, мужчина начал ездить по указанным ему адресам и забирать у граждан пакеты с денежными средствами. Часть денег он оставлял себе, остальное через банкомат переводил кураторам.
Среди потерпевших от действий обвиняемых – 11 жителей Архангельска и Северодвинска. Общая сумма ущерба, причиненного гражданам, составила более 11 миллионов рублей.
В ходе расследования уголовные дела соединены в одно производство.
Следователем назначены компьютерные, почерковедческие, фоноскопические и психолого-психиатрические экспертизы. Допрошено 45 свидетелей, в том числе проживающих в других регионах. Материалы уголовного дела составляют 18 томов.
Расследование уголовного дела окончено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, сообщает региональное УМВД.