Архангельской таможней по материалам оперативно-розыскной деятельности Регионального управления ФСБ России в отношении руководителя транспортной компании возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Регионального управления ФСБ России по Архангельской области.
По версии следствия, деньги выводились из-под юрисдикции Российской Федерации, минуя органы валютного контроля, для их использования за рубежом при ведении финансово-хозяйственной деятельности с иностранными контрагентами ООО «ТК Северный проект» в целях уклонения от таможенных и налоговых выплат.
Наказание может составить лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.