Соучредитель ООО при осуществлении предпринимательской деятельности, связанной с продажей на территории Архангельской области бывших в употреблении автомобилей, вступил в преступный сговор с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Согласно отведенной ему преступной роли подсудимый в период с 2021 по 2023 год приобрел у неустановленного лица, находившегося на территории  Германии 9 бывших в употреблении автомобилей, принадлежавших иностранной организации. Стоимость транспортных средств включала расходы на таможенное оформление автомобилей в Республике Беларусь и дальнейшую доставку на территорию Российской Федерации.

После чего неустановленное лицо организовало ввоз на территорию Евразийского экономического союза и таможенное оформление автомобилей в таможенных органах Республики Беларусь на граждан Республики Беларусь, не являющихся фактическими собственниками. При этом они обладали правом на уплату таможенных пошлин в размере, уменьшенном на 50 %, тем самым в таможенный орган предоставлялись документы, содержащие заведомо недостоверные сведения в отношении целей использования автомобилей «для личного пользования», стоимости автомобилей, приобретения права собственности.

Подсудимый находясь в Архангельске, организовал их формальную продажу от вышеуказанных граждан Республики Беларусь себе и другим гражданам Российской Федерации, доставку автомобилей на территорию Архангельской области, а также оплату утилизационного сбора в таможенных органах.

Купленные таким образом автомобили продавались коммерсантом.

С учетом платежей, уплаченных в Республике Беларусь, сумма неуплаченных в России таможенных платежей составила 8 302 511,41 рублей.