Как полагает следствие, мужчина 1986 года рождения ранее работавший в одной из организаций города, занимающейся приемом лома и других металлов, разработал схему хищения денег путем обмана руководства предприятия.

Фигурант дела готовил заявления от имени фиктивных поставщиков о переводе оплаты на их банковские счета за поставки. Однако перевод денежных средств с расчетного счета организации разработчик мошеннической схемы осуществлял на карты иных лиц, не осведомленных о его преступных намерениях. Они обналичивали денежные средства и передавали их обвиняемому.