По версии следствия обвиняемый, являясь физическим лицом, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, привлек подчиненных, родственников и знакомых, организовав группу подконтрольных ему физических и юридических лиц, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственной деятельности, заключающих фиктивные сделки для создания формального документооборота, в результате он умышленно уклонился от уплаты налогов в бюджет Российской Федерации, включив в налоговую отчетность заведомо ложные сведения.
Также обвиняемому инкриминируется изготовление и использование поддельных платежных поручений о переводе денежных средств в целях получения имущественной выгоды.
Судебное заседание по делу назначено на 11.00 4 декабря, сообщает Ломоносовский районный суд.
Ранее БК сообщало, что общая сумма ущерба за счет ухода от налогов составила около 40 млн рублей.