Установи виджет "БК" в свой Яндекс        Мобильная версия сайта
  • Подключенные социальные аккаунты:

    Подключить социальный аккаунт:

ИП Волбушко Сергей Владимирович ИНН 290200803632 ERID: 2SDnjbpmoRA
ИП Волбушко Сергей Владимирович ИНН 290200803632 ERID: 2SDnjbpmoRA

Pb3XmBtztB9Lwkabbu5FHsRVCuG2xkYckNmF726
Pb3XmBtztB9Lwkabbu5FHsRVCuG2xkYckNmF726


В Архангельске пресечена деятельность межрегиональной ОПГ, причастной к созданию фирм-однодневок и неправомерному обороту средств платежей

Общество: 11.04.2024 10:41 Просмотров: 2303

 


Сотрудниками РУФСБ России по Архангельской области совместно с коллегами из ОЭБиПК УМВД России по Архангельску пресечена деятельность межрегиональной ОПГ, причастной к созданию фирм-однодневок и неправомерному обороту средств платежей.

Следственными органами УМВД России по Архангельской области завершено расследование уголовных дел в отношении 26 участников преступной группы, которые в зависимости от роли и степени участия каждого обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (Незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей). 

Участники преступной группы совершили действия, направленные на создание и использование сети фирм-однодневок с целью противоправного оборота средств платежей. 

В период с 2019 по 2021 г.г. через 23 фирмы-однодневки и 1 предпринимателя проведено незаконных финансовых операций на сумму около 500 млн. рублей на территории Архангельской, Ленинградской и Вологодской областей, Москвы и Санкт-Петербурга.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов РУФСБ России по Архангельской области и ОЭБиПК УМВД России по Архангельску. 

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба РУФСБ России по Архангельской области.


"Северодвинский Дворец молодежи ("Строитель")" ИНН 2902033336 ERID: 2SDnjcR91nq
"Северодвинский Дворец молодежи ("Строитель")" ИНН 2902033336 ERID: 2SDnjcR91nq
СРО "СОЮЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ" ИНН 2901184879 ERID: Pb3XmBtzt7q4sHyKrv4cTbK35V11G6eatJFG3v6
СРО "СОЮЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ" ИНН 2901184879 ERID: Pb3XmBtzt7q4sHyKrv4cTbK35V11G6eatJFG3v6
ИП Придеин Илья Николаевич ИНН 290211691737 ERID: Pb3XmBtzt5gYkshbCULJHLJdvQjdS1nu5RaJz7i
ИП Придеин Илья Николаевич ИНН 290211691737 ERID: Pb3XmBtzt5gYkshbCULJHLJdvQjdS1nu5RaJz7i
Май 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
МУП "ЛОКОМОТИВ" Северодвинска ИНН 2902032981 ERID: 2SDnjcBkpd6
МУП "ЛОКОМОТИВ" Северодвинска ИНН 2902032981 ERID: 2SDnjcBkpd6


Редакция:  +7 (939) 799-73-44

8 (8184) 54-93-02

Срочный вызов:                      

+7 (939) 799-73-44

E-mail:   maya@tv29.ru
 

18+