Как сообщает региональный СУСК, гендиректор одной из архангельских управляек, в период с февраля 2020 года по апрель 2021 года, зная о наличии недоимки по налогам и страховым взносам на сумму более 3 млн рублей и принятых налоговым органом мерах по принудительному взысканию недоимки за счет денежных средств и имущества общества, искусственно создал ситуацию отсутствия денежных средств на расчетных счетах руководимой им организации путем направления писем-поручений контрагенту по агентскому договору о перечислении денег, являющихся выручкой общества, непосредственно на расчетные счета контрагентов-кредиторов, тем самым вывел из-под механизма принудительного взыскания денежные средства организации в сумме более 3,4 млн рублей.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следователями изучается финансовая отчетность и уставная документация фирмы, принимаются меры, направленные на возмещение причиненного бюджету Российской Федерации ущерба.