Как сообщает региональный СУСК, в 2015-2017 годах обвиняемый, действуя умышленно, с целью вывода денег с расчетного счета возглавляемой им коммерческой организации для использования их по своему усмотрению, в нарушение требования законодательства, регламентирующего порядок осуществления расчетов между юридическими лицами, путем создания формального документооборота, заключения фиктивных сделок с юридическим лицом, не обладающим фактической самостоятельностью, созданным без цели ведения реальной предпринимательской деятельности, совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств – платежных поручений.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УЭБиПК УМВД России по Архангельской области.
В ходе допроса обвиняемый свою вину не признал.
По делу выполнен необходимый комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств. После ознакомления стороны защиты с материалами уголовного дела оно будет направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.