Северодвинцы создали группу, промышлявшую незаконными валютными операциями

Окончено расследование уголовного дела по обвинению семи участников межрегиональной организованной группы в совершении преступлений, промышлявших созданием подставных юрлиц и незаконными валютными операциями. Костяк группы составляли северодвинцы.

Как сообщает региональное УМВД, четверо жителей Северодвинска и трое жителей Брянской области вошли в состав организованной группы с целью осуществления незаконных валютных операций по переводу денег на счета иностранных компаний с использованием подложных документов.

 

В группе были чётко распределены роли. В течение двух лет фигуранты находили граждан, которые соглашались за денежное вознаграждение предоставить данные, необходимые для создания юридических лиц. После оформления документов и внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставных компаниях от их имени незаконно осуществлялись валютные операции. Всего было создано десять подконтрольных юрлиц.

 

В результате неправомерных действий под видом организации транспортно-экспедиторского обслуживания грузов злоумышленниками было переведено за границу по подложным документам на банковские счета компаний-нерезидентов более 25 миллионов рублей. При этом установлено, что указанные операции носили фиктивный характер.

 

В настоящее время расследование уголовного дела окончено, обвинительное заключение утверждено прокуратурой Архангельской области, материалы направлены в суд.