20 января в полицию обратилась 44-летняя сотрудница Севмаша. В период времени с февраля по сентябрь 2020 года мошенники путем обмана, под предлогом оказания финансовых и брокерских услуг компании «Capital-Financial-Management LTD», склонили потерпевшую перевести денежные средства в сумме 55 000 ЕВРО (примерно 4 млн. 895 тыс. рублей) для осуществления торгов с целью получения прибыли.

Теперь мошенники, для большей убедительности, представляются не только сотрудниками банка, но и полицейскими:
21 января в полицию обратился 58-летний северодвинец - заместитель начальника одного из отделов предприятия «Звездочка», сообщив о том, что 19 января мошенники, представившись сотрудником Альфа Банка и сотрудником полиции, под предлогом защиты денежных средств, пытались похитить с банковского счета денежные средства. А именно, под диктовку злоумышленников, заявитель установил на мобильном телефоне программу «ANY DESK», в результате чего на его имя был оформлен кредит в размере 503 000 рублей. Но денежные средства мошенники не успели перевести в свою пользу.

21 января 37-летний работник Севмаша заявил в полицию о том, что мошенники, представившись сотрудником Сбербанка и сотрудником полиции, под предлогом защиты денежных средств, путем обмана, склонили потерпевшего оформить кредит, обналичить и перевести денежные средства в сумме 348 500 рублей на якобы «безопасный счет».

По всем фактам возбуждены уголовные дела, сообщили БК в ОМВД Северодвинска.