По версии следствия, подозреваемый с мая по июль 2012 года, зная о наличии задолженности по налогам перед бюджетной системой Российской Федерации на сумму более 1, 5 миллионов рублей, в отношении которой налоговым органом приняты меры по ее взысканию, скрывал денежные средства организации, осуществляя расчеты с использованием расчетных счетов третьих лиц, минуя расчетный счет руководимого им предприятия.
В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.