Напомним, рассмотрение уголовного дела началось в августе 2011 года, все это время допрашивались потерпевшие свидетели, подсудимые исследовались материалы дела, которые были доставлены в июле 2011 года в суд на КАМАЗе из-за большого количества томов, содержащихся в деле.
Андрей Котков и Юрий Цугульский обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (мошенничество и легализация (отмывание) денежных средств). В деле 1127 пострадавших, их ущерб от деятельности «Поморья» оценивается в 140 млн. рублей.
По версии следствия, Цугульский и Котков в октябре 2001 г., с целью систематического совершения хищений денежных средств путем обмана граждан и получения постоянных преступных доходов создали, Потребительское общество «Поморье», разработали схему завладения денежными средствами граждан путем создания «финансовой пирамиды», в основе которой лежит принцип исполнения обязательств перед первоначальными вкладчиками-займодавцами для последующего вовлечения в финансовую аферу все большего количества граждан и завладения их денежными средствами.
знаю Цугульского лично. Хорош гусь. Строил бизнес на людской жадности. Деньги все в Молдавии, но там их никто не ищет. Ни суд, ни следствие не ставит перед собой цель искать деньги и возвращать их потерпевшим.