Следственными органами Следственного комитета по Архангельской области и НАО возбуждено два уголовных дела в отношении бывших директоров ООО «Грумант» и ООО «Турий», подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).
По версии следствия, в 2009- 2011 годах при осуществлении предпринимательской деятельности в виде оптовой реализации рыбы и рыбопродуктов при предоставлении налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость были представлены заведомо ложные сведения о величине указанных налогов.
В результате не был уплачен НДС в общей сумме более 180 миллионов рублей. Денежными средствами, подлежащими уплате в бюджет РФ, директора компаний распорядились по своему усмотрению.
В рамках расследования указанного уголовного дела по поручению следователей СУ СКР по Архангельской области и НАО на основании судебного решения сотрудниками УЭБ и ПК УМВД были проведены обыски, в ходе которых обнаружена и изъята важная документация.
На имущество подозреваемого (квартира, машина) наложен арест. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сообщает региональный СУСК.