Еще в 2008 году Галия Маслова под предлогом ведения своей предпринимательской деятельности заняла у трех человек денежные средства на сумму свыше 250 тысяч рублей у каждого, потом, имея возможность вернуть деньги, она так их и не возвратила. По этим фактам возбуждены три уголовных дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ: мошенничество.
Ранее гендиректору ООО «Дамир» Галие Масловой было вынесено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст.160 ч.4 УК РФ - присвоение или растрата в особо крупном размере. Но так как дама пустилась в бега, она была объявлена в федеральный розыск.
Осенью прошлого года в полицию Северодвинска начали массово поступать заявления от граждан, которые отдали деньги за путевку, а на отдых так выехать и не смогли. В уголовном деле было 35 пострадавших, общая сумма ущерба составила более двух миллионов.