Осуждены архангельские скупщики металла

Накануне пятеро фигурантов уголовного дела признаны судом виновными в совершении инкриминированных им преступлений.

Так, пятидесятиоднолетний организатор преступной группы Ахмадов Абдурахман Адамович и его тридцатичетырёхлетняя гражданская жена Ахмадова Марият Владимировна признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере») с назначением наказания в виде 7 лет и 5 лет лишения свободы колони общего режима соответственно.

Их подельники Цыпин Антон Александрович, Колтовой Алексей Петрович и Жидков Игорь Михайлович признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.159 УК РФ и ч.1 ст.187 УК РФ (Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов). Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет колонии общего режима с выплатой денежного штрафа в сумме 150 тысяч рублей каждому. Все пятеро были взяты под стражу в зале суда.

В 2000 году уроженец с. Энгель-Юрт Гудермесского района Чеченской Республики Ахмадов Абдурахман Адамович организовал в порту «Бакарица» г. Архангельска фирму ООО «Юнити-Сервис», занимающуюся скупкой и последующим экспортом лома черных металлов. Сырьё закупалось как у предприятий региона, так и у частных лиц, а затем переправлялось на судах за рубеж в страны Западной Европы. Бизнес приносил хороший доход.

В 2004 г. Ахмадов привлёк к делу архангелогородку Златогорскую Марию Владимировну. (В настоящее время женщина приняла мусульманство и теперь зовётся Марият Ахмадовой). Видимо легального дохода, который приносило предприятие, предприимчивым экспортёрам металлолома показалось мало, и им пришла в голову мысль, используя подставные фирмы – однодневки, незаконно получать от государства крупные суммы денежных средств в виде незаконного возмещения из федерального бюджета налога на добавленную стоимость (НДС).

Дело в том, что, приобретая металлолом у граждан (физических лиц), предприятие не имеет права на возмещение НДС из федерального бюджета. Другое дело, когда продавец - юридическое лицо. В этом случае после экспортной сделки фирме возвращается 18 % от стоимости контракта. А это десятки миллионов бюджетных рублей.

Так, Ахмадовы с помощью бывших сотрудников Архангельского филиала АКБ «Банк Москвы» Цыпина Антона Александровича и Колтового Алексея Петровича, а также генерального директора ООО «Вуд Коммерц» Жидкова Игоря Михайловича создали сеть фирм-однодневок, у которых «Юнити-Сервис» якобы закупало металлолом.

Следствием установлено, что данные лжефирмы хозяйственной деятельности не осуществляли, отчетность в государственные органы не предоставляли, налоги не платили, не имели основных средств производства и штата сотрудников. Зачастую эти ООО оформлялись на лиц, даже не подозревающих об их существовании. Просто в прошлом люди теряли личные документы, чем не преминули воспользоваться ловкие мошенники.

Денежные средства, за якобы закупленный металлолом, и якобы предоставленные услуги по сортировке и переработке вторчермета перечислялись на счета «фирм-однодневок» в банках г. Архангельска. В дальнейшем участники данной преступной группы по поддельным чекам снимали их и использовали по своему усмотрению.

ООО «Юнити-Сервис» направляло соответствующие декларации в налоговые органы, в которых указывалось, что фирма приобрела металл у юридических лиц и что налог на добавленную стоимость полностью уплачен. Когда металл уходил на экспорт, государство должно было возместить «Юнити-Сервис» эту сумму НДС.

Таким образом, в период с сентября 2004года по декабрь 2005года из консолидированного бюджета государства было похищено 15 761 927 рублей, что составляет особо крупный размер.

Уголовное дело в отношении данных лиц было возбуждено по материалам РУФСБ и находилось в производстве следственной части Следственного управления УМВД России по Архангельской области.

Почти четыре года длилось следствие по данному уголовному делу. Сотрудниками УМВД и ФСБ была проведена сложная, кропотливая работа по сбору необходимых доказательств.

Добавим, что в ходе судебного заседания подсудимые свою вину не признали и в содеянном не раскаялись.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, сообщили нам в пресс-службе Регионального управления ФСБ России по Архангельской области.

Постоянный адрес фото: http://img814.imageshack.us/img814/144/07d02b5bb87borig.jpg