Как сообщили нам в пресс-службе ФНС России по Архангельской области, сведения о недобросовестных налогоплательщиках направляются в кредитные учреждения, которые в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» обязаны устанавливать место государственной регистрации и адрес нахождения фирмы-клиента.
Отсутствие организации по своему юридическому адресу является основанием для закрытия банковского счета. Это позволяет предотвратить легализацию денежных средств, полученных преступным путем либо выведенных из-под налогообложения.
Например, одно из кредитных учреждений в г.Новодвинске на основании данных Межрайонной ИФНС России № 3 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу уже осуществило внеплановый выезд, в ходе которого было установлено отсутствие клиента по адресу места регистрации. В настоящее время решается вопрос о закрытии его счета.
Фирмы-однодневки наносят значительный ущерб не только бюджету, своим контрагентам и репутации банков, но и простым гражданам, на утерянные или украденные паспорта которых они регистрируются. А поэтому о фактах утраты главного документа, удостоверяющего личность, следует незамедлительно сообщать в правоохранительные органы либо в органы Миграционной службы.
мне как-то раз отказали в регистрации, потому что "по указанному адресу предприятия не обнаружено, вывесок-работников нет, соседи о таком предприятии не слышали" - а как, спрашивают, появятся работники и известность у соседей, если предприятие ещё ВАМи не зарегистрировано? не это ли ибудет незаконная предпринимательская деятельность? - один хрен отказали, судиться пришлось, три месяца потеряли.
К тому времени (дело ждать не может, готовую купили) ООО-шка была уже не нужна, пополнила после продажи ряды однодневок
что-то я (хоть и юрист) не видел закона, по которому организация ОБЯЗАНА СИДЕТЬ по адресу своей регистрации...
очередная чушь ифнс...
ау ! налоговики !!!!!! наведите порядок сначала у себя ! найдите все потерянные вами документы ! ну хотя бы мои. и не требуйте их третий год ЗАНОВО ПОДАТЬ.