Установи виджет "БК" в свой Яндекс        Мобильная версия сайта

В Архангельске банда банковских мошенников предстанет перед судом

Общество: 13.05.2015 09:46 Просмотров: 3163

 


В Архангельске окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении организованного сообщества из пяти человек, действовавшего в банковской сфере.

По уголовному делу проходят пять человек: Евгений Котцов, он по данным следствия возглавлял преступное сообщество, Николай Егоров, Анна Домникова, Иван Казаков и Юрий Филиппов. В период с 2005 по 2012 г. членами указанного сообщества в «теневой» сектор экономики был выведен 1 млрд.  531 млн. рублей, при этом доход, полученный злоумышленниками, составил более 61 млн. рублей.

Основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы оперативной разработки УЭБ и ПК УМВД России по Архангельской области.

Как выяснили следователи и оперативники, организация имела четкую структуру, состояла из нескольких групп, подчинявшихся единому «центру». При этом многие граждане не подозревали, что участвуют в так называемом «отмывании» денежных средств.

Руководитель сообщества Евгений Котцов, архангелогородец, 1976 года рождения, подыскивал клиентов среди бизнесменов, не желавших раскрывать свой доход или платить установленные законом налоги и сборы. С ними мужчина договаривался о незаконном обналичивании денежных средств, используя созданные сообществом так называемые «фирмы-однодневки».

В рамках расследования уголовного дела сотрудниками органов внутренних дел была проведена  огромная кропотливая  работа, допрошены больше сотни свидетелей, проведены специальные исследования финансово-хозяйственной деятельности 36 фирм. Объем уголовного дела составил 77 томов.

В ходе расследования были вскрыты факты, которые могут явиться основанием для возбуждения еще целого ряда уголовных дел с новыми фигурантами, сообщает региональное УМВД.

Видео с сайта пресс-службы УМВД России по Архангельской области.


Комментарии  

oushkouy
#4 oushkouy (c нами очень давно)14.05.2015 08:54
Судя по всему, брали всего 4% за обналичку. Можно сказать демпинговали. Ну и обналичка сама по себе не наказуема, тут что то еще, налоги скорее всего.
Сообщить модератору
Galina-Krasnova-vkontakte
#3 Galina-Krasnova-vkontakte (c нами с 15.10.2014)14.05.2015 08:38
а что не указано ОТКУДА вывели стоко бабла в нашей суперНищей губернии??Скоко годов они копили? Или это были разовые выводы?
Вот ведь таки хорошо живём-отлично! Наверняка это были лишние деньги.
Сообщить модератору
Natalia
#2 Natalia (c нами очень давно)14.05.2015 00:55
и даже Древарх Просветленный фигурирует в деле ..
pravdasevera.ru/.../-akw5deyo
Сообщить модератору
ОН
+1 #1 ОН (c нами очень давно)13.05.2015 11:02
Видать, кто-то из "бизнес-клиентов" обиделся на слишком высокую комиссию за обналичку и сообщил куда надо. Опять жадность фраера сгубила lol
Сообщить модератору

Авторизуйтесь на сайте, чтобы оставить комментарий.

Рада
  • observer
    observer
    7 х 24 ( + 2 х 33 ) = 234
  • Futbolist
    Futbolist
    7 х 21 ( + 2 х 18 ) = 183
  • raex
    raex
    7 х 18 ( + 2 х 17 ) = 160
  • Roman Kapustin
    Roman Kapustin
    7 х 18 ( + 2 х 4 ) = 134
  • 989764
    989764
    7 х 15 ( 0 ) = 105
Редакция: (8-818-4) 50-03-76   Отдел рекламы: 8-902-193-83-82
Belomorchannel ( "Беломорканал") свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ФС 77 - 37897 29.10.2009 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Беломорканал - новостной сайт Архангельской области: новости Северодвинска, новости поморья, происшествия в Архангельске, мэрия Архангельска
Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на www.tv29.ru обязательна. При цитировании информации гиперссылка на www.tv29.ru обязательна. Использование материалов ИА «Беломорканал» в коммерческих целях без письменного разрешения агентства не допускается. 18+
18+